Комментарии и судебная практика по административной ответственности

Недекларирование наличных денежных средств
16.4 КоАП РФ

Консультация юриста и помощь по административным делам
Адвокатская контора "Линия защиты" |
The Line of Defence | Law office
КоАП РФ Статья 16.4. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Сколько денег можно вывозить (ввозить) из России?

При пересечении границы РФ в пунктах пропуска (МАПП) или аэропортах необходим соблюдать таможенные правила ввоза и вывоза наличных денежных средств. В частности, для суммы наличных денежных средств свыше 10 000 долларов США необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию, а для суммы свыше 100 000 долларов США предоставить также документы, подтверждающие происхождение денежных средств (справку о доходах, свидетельство о принятии наследства, договор купли-продажи недвижимости и пр.)
При этом безналичные денежные средства, деньги на карте (банковском счета), таможенным органом не контролируются.

Нужно ли декларировать наличные деньги при пересечении границы РФ?

В случае нарушения правил ввоза или вывоза наличных денежных средств наличные денежные средства подлежат изъятию в качестве предмета правонарушения. При этом в зависимости от размера незадекларированной суммы возбуждается либо дело об административном правонарушении по cт. 16.4 КоАП РФ либо уголовное по ст. 200.1 УК РФ УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов".

Как задекларировать вывоз (ввоз) денег при пересечении границы РФ?

Если сумма всех наличных денежных средств и (или) дорожных чеков превышает 10 000 долларов США (либо эквивалент по курсу ЦБ), то Вам необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию (в двух экземплярах), проследовать на красный коридор и подать декларацию сотрудникам таможенных органов для проведения таможенного контроля.

Вправе ли таможенный инспектор изъять деньги и какие документы должны быть при этом составлены.

В рамках производства по делу об административном правонарушении сотрудники таможенного поста изымают денежные средства.
В таком случае составляются следующие документы:
1. Протокол об административном правонарушении;
2. Акт таможенного досмотра;
3. Протокол изъятия вещей и документов с участием понятых (фото- и видеофиксация).
Дело рассматривается начальником таможенного поста либо мировым судом (по месту совершения правонарушения).

Возможно ли вернуть деньги изъятые таможенным органом по ст.16.4 КоАП РФ

При назначении наказания по ст. 16.4 КоАП РФ учитываются характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Юристы и адвокаты АК "Линия защиты" имеют опыт работы по таким делам в Москве (аэропорт Внуково и Шереметьево) и Санкт-Петербурге (Пулково).

Как избежать ответственности за недекларирование денежных средств на таможне?

По ст. 16.4 КоАП РФ назначают либо штраф в размере 1/2 от суммы изъятых средств, либо конфискуют предмет административного правонарушения.
С учетом смягчающих обстоятельств штраф может быть снижен до 1/4, а в исключительных случаях суд может освободить от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения с учетом позиции Конституционного суда РФ.
При этом в случае отсутствия события и состава административного правонарушения, а также наличие грубых процессуальных нарушений административное дело подлежит прекращению по ст. 28.9 КоАП РФ, а деньги возврату в полном объеме.

Таможенный адвокат
в Москве и Санкт-Петербурге



Управляющий партнер
Юдин Александр Борисович,
Адвокат, регистрационный номер 78/5707 в реестре адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет.

Аккредитован Министерством Юстиции РФ в качестве независимого эксперта на проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов.

Эксперт при Уполномоченном по защите прав предпринимателей при Президенте РФ.



Юрист по таможенным делам

Юридические консультации и помощь, защита в суде и представление интересов в таможне по административному делу 16.4 КоАП в Москве (Домодедово, Шереметьево, Внуково) и в Санкт-Петербурге (Пулково, Выборгская таможня).


Адвокатская контора "Линия защиты"

The Line of Defence | Law Office
Телефон: 8 (812) 948-01-89
Электронная почта: yudin@line-defence.ru
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д 5, лит. А.
Москва
Подписаться на новости
Юридической фирмы
The Line of Defence | Law office
2019 - 2020 РА "Рейтинг. Отзыв. Форум"

Close
WhatsApp
Mail
Phone